Daniel Vorcaro e parentes s\u00e3o investigados por suposto desvio de recursos da institui\u00e7\u00e3o para bens pessoais<\/p>\n\n\n\n
A Pol\u00edcia Federal iniciou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase de uma investiga\u00e7\u00e3o que apura um poss\u00edvel esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A a\u00e7\u00e3o resultou no cumprimento de mandados de busca e apreens\u00e3o contra o controlador do banco, Daniel Vorcaro, al\u00e9m de familiares pr\u00f3ximos e empres\u00e1rios relacionados ao caso.<\/p>\n\n\n\n
As dilig\u00eancias ocorreram em endere\u00e7os associados ao banqueiro, ao pai, \u00e0 irm\u00e3, ao cunhado e a um primo. Todos s\u00e3o apontados como suspeitos de envolvimento em transa\u00e7\u00f5es que teriam transferido recursos da institui\u00e7\u00e3o financeira para patrim\u00f4nios particulares. O telefone celular de Vorcaro foi recolhido e passar\u00e1 por an\u00e1lise pericial.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com a PF, o esquema consistia na capta\u00e7\u00e3o de recursos no mercado financeiro, aplica\u00e7\u00e3o desses valores em fundos de investimento e posterior repasse para pessoas f\u00edsicas ligadas ao grupo investigado. Tamb\u00e9m figuram entre os alvos da opera\u00e7\u00e3o o empres\u00e1rio Nelson Tanure e o investidor Jo\u00e3o Carlos Mansur, ex-presidente da Reag Investimentos.<\/p>\n\n\n\n
Essa nova fase decorre da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, deflagrada em novembro, que apontou ind\u00edcios de gest\u00e3o fraudulenta e poss\u00edveis irregularidades no processo de negocia\u00e7\u00e3o para a venda do Banco Master ao Banco Regional de Bras\u00edlia (BRB). Com base nas provas coletadas anteriormente e em novos elementos reunidos ao longo das apura\u00e7\u00f5es, a Pol\u00edcia Federal decidiu ampliar o alcance da investiga\u00e7\u00e3o. Em comunicado, a defesa de Daniel Vorcaro informou que ele vem colaborando com as autoridades e que tem \u201cinteresse no total esclarecimento dos fatos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m do avan\u00e7o na esfera policial, o caso tamb\u00e9m teve desdobramentos no Tribunal de Contas da Uni\u00e3o. O Banco Central retirou o recurso que havia interposto contra a decis\u00e3o do ministro Jhonatan de Jesus, que determinou a realiza\u00e7\u00e3o de uma inspe\u00e7\u00e3o no BC para analisar a condu\u00e7\u00e3o do processo de liquida\u00e7\u00e3o do Banco Master.<\/p>\n\n\n\n
Com a desist\u00eancia do recurso, voltou a vigorar a determina\u00e7\u00e3o para que a equipe t\u00e9cnica do TCU realize uma auditoria na autoridade monet\u00e1ria. A inspe\u00e7\u00e3o dever\u00e1 ter dura\u00e7\u00e3o inferior a um m\u00eas e deve ser iniciada imediatamente, conforme entendimento firmado entre o Banco Central e a presid\u00eancia do tribunal.<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o busca apurar se houve falhas ou irregularidades na fiscaliza\u00e7\u00e3o do Banco Master e nas opera\u00e7\u00f5es que teriam possibilitado o suposto desvio de recursos da institui\u00e7\u00e3o financeira.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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